Avrupa Savcılığı'ndan 47 Milyon Euro'luk Dev KDV Vurgunu Operasyonu
Haber Özeti
Avrupa Başsavcılığı, Yunanistan ve AB bütçesini 47 milyon euro zarara uğratan dev bir KDV dolandırıcılığı şebekesine operasyon düzenledi. Karmaşık bir vergi kaçırma ağı kuran şüphelilerin dijital varlıklarına el konulurken, olay Yunanistan tarihinin en büyük kripto para operasyonu olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Başsavcılığı (EPPO), Laura Kovesi liderliğinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yunanistan ve Avrupa Birliği bütçesini en az 46,9 milyon euro zarara uğrattığı iddia edilen sınır ötesi bir KDV dolandırıcılığı şebekesini deşifre etti. 2021-2025 yılları arasındaki faaliyetleri kapsayan soruşturma, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs ve Çek Cumhuriyeti merkezli şirketlerin küçük elektronik cihaz ticareti üzerinden yürüttüğü karmaşık bir 'KDV atlıkarıncası' yöntemini ortaya koyuyor. Şüphelilerin, KDV muafiyetlerini suistimal ederek ve 'kayıp tacir' adı verilen paravan şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, hatta ödenmemiş vergiler için sahte iade taleplerinde bulunduğu belirtiliyor. Atina'da gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda belge ve dijital veriye el konulurken, yaklaşık 900 bin euro değerinde kripto para ve 4,5 milyon euro tutarında diğer dijital varlık donduruldu. Yunan tarihindeki en büyük dijital varlık el koyma operasyonu olarak kayıtlara geçen bu süreçte, kara para aklama şüphesi de soruşturma dosyasına dahil edildi.
