Bulgaristan, Magnitsky Yaptırımlarını Delen Şebekeleri ABD ile Paylaştı
Haber Özeti
Bulgaristan, Magnitsky yaptırımlarını delmek amacıyla kurulan karmaşık yolsuzluk ağlarını deşifre ederek bu bilgileri ABD ile paylaştı. İçişleri Bakanı Demerdjiev, soruşturmanın sadece belirli isimlerle sınırlı olmadığını, yaptırımları aşmak için kullanılan geniş çaplı bir paravan ağın hedef alındığını belirtti. Elde edilen veriler, yaptırım uygulanan kişilerin mal varlıklarını gizli yollarla yönetmeye devam ettiklerini ortaya koyuyor.
Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdjiev, Magnitsky Yasası kapsamında uygulanan yaptırımları delmek için kullanılan yöntemlere dair bilgilerin ABD makamlarıyla paylaşıldığını duyurdu. Demerdjiev, Sofya'nın yaptırım uygulanan kişilerin mal varlıklarını aracı şirketler ve paravan isimler üzerinden nasıl kontrol etmeye devam ettiklerini ortaya koyan önemli verileri sunduğunu belirtti. Soruşturmanın sadece münferit finansal işlemleri değil, yolsuzluk ağının işleyişini kapsadığını vurgulayan Bakan, dosyaların ABD Adalet Bakanlığı'na da iletileceğini ifade etti. Sadece Delyan Peevski gibi isimlerle sınırlı kalmayan bu geniş kapsamlı inceleme, yaptırımları aşmak için kurulan karmaşık yapıları ve bu ağa dahil olan kişi ve şirketleri mercek altına alıyor.
