Liechtenstein Belgeleri: Delyan Peevski'nin Gizli Finans Ağı İfşa Oldu
Haber Özeti
BIRD.bg tarafından yayımlanan gizli Liechtenstein belgeleri, Bulgar siyasetçi Delyan Peevski'nin karmaşık bir finansal ağ ve şüpheli sınır ötesi işlemlerle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Yaptırımlara rağmen devam ettiği öne sürülen bu gizli para trafiği, Avrupa bankacılık sistemindeki kara para aklama endişelerini tetikledi. Bulgar makamlarının bu bulguları soruşturmalara dahil etmesi için çağrılar artıyor.
Araştırmacı gazetecilik platformu BIRD.bg, Liechtenstein Mali İstihbarat Birimi'ne ait olduğu iddia edilen ve daha önce gün yüzüne çıkmamış resmi belgeleri yayımladı. Söz konusu belgeler, Bulgar siyasetçi Delyan Peevski'nin merkezinde olduğu karmaşık bir finansal yapıya ve sınır ötesi şüpheli işlemlere işaret ediyor. İddiaya göre, Peevski'nin avukatı Alexander Angelov ile iş insanları Ventsislav Cholakov, Anton Shterev ve Atanas Petrov gibi isimlerin dahil olduğu bu ağ, Bulgartabac holdinginin özelleştirme süreciyle bağlantılı olarak kuruldu. 2015 yılında başlayan ve ABD'nin Magnitsky yaptırımlarının ardından 2024'te yeniden alevlenen soruşturma, yaptırımlara rağmen finansal düzenin işlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Belgeler, Liechtenstein merkezli kuruluşlar ve BAE menşeli TGI Middle East FZE üzerinden yürütülen fon akışlarının, Peevski adına gizli bir servet yönetimi oluşturduğunu öne sürüyor. LGT Bank, Sigma Bank ve VP Bank gibi kurumlardaki şüpheli transferler, özellikle avukat Angelov'un kişisel hesaplarına aktarılan milyonlarca euroya dikkat çekiyor. BIRD.bg, Bulgaristan makamlarını bu belgeleri vakit kaybetmeden resmi soruşturmalara dahil etmeye çağırırken, süreçteki siyasi baskı iddiaları kamuoyunda ciddi tartışma yaratıyor.
