Bulgaristan Kara Para Aklama 'Gri Liste'den Çıkmaya Çok Yaklaştı: Reformlarda Büyük Başarı
Haber Özeti
Bulgaristan, FATF'in 40 tavsiyesinin tamamını yerine getirerek kara para aklama ile mücadelede büyük bir reform başarısına imza attı. Avrupa Birliği'nin gri listedeki tek üyesi olan ülke, bu gelişmeyle birlikte ekonomik kısıtlamalardan kurtulmak için en büyük engelini aşmış oldu. Şimdi gözler, teknik uyumluluğu onaylanan Bulgaristan için FATF'in vereceği nihai siyasi karara çevrildi.
Bulgaristan, kara para aklama ile mücadele konusundaki kararlı adımlarıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Adalet Bakanlığı ve MONEYVAL tarafından yayımlanan rapora göre ülke, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 40 tavsiyesinin tamamını yerine getirerek teknik uyumluluk sürecini başarıyla tamamladı. Eski Adalet Bakanı Georgi Georgiev, 2025 yılında Ceza Kanunu'nda yapılan geniş kapsamlı değişikliklerin, organize suçlar, yolsuzluk ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yasal çerçeveyi güçlendirdiğini belirtti. 2023 yılının Ekim ayında gri listeye alınan ve Avrupa Birliği'nin bu listedeki tek üyesi olan Bulgaristan, ekonomik süreçleri yavaşlatan ve maliyetleri artıran bu kısıtlamadan kurtulmayı hedefliyor. Nihai kararı FATF'in siyasi değerlendirmesi verecek olsa da, teknik gerekliliklerin tamamlanması ülkenin listeden çıkış sürecini hızlandıran kritik bir adım olarak görülüyor.
